证券代码：603610        证券简称：麒盛科技         公告编号：2024-015



                  麒盛科技股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日以现场方
式在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知已于 2024 年 4
月 8 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公
司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

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    （四）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2023 年年度报告》
及其摘要。

    （五）审议通过了《关于 2023 年度企业社会责任报告的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2023 环境、社会及
治理报告》。

    （六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2023 年度利润分配预案为：根据公司实际情况，拟以利润分配股权登
记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。以 2023 年度利润分配股权登记日的公司
总股本 358,489,251 股，扣减公司回购专户中的 5,497,630 股后的基数为
352,991,621 股，合计派发现金红利 352,991,621.00 元（含税）。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2023 年度利润
分配预案的公告》。

    （七）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

    全体监事回避表决，提请公司 2023 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。

    （九）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计
日常关联交易的议案》；

    关联监事徐建春已回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2023 年度日常关联
交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    （十）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度预计的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于向金融机构申请综合
授信额度的公告》。

    （十一）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行
现金管理额度的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2024 年度使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》。

    （十二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2024 年度使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》。

    （十三）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议
案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛
科技 2023 年度审计报告》及《麒盛科技 2023 年度内部控制审计报告》。

    （十四）审议通过了《关于通过<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛
科技 2023 年度内部控制评价报告》。

    （十五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技监事会议事规则》。

    （十六）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛
科技关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

    三、上网附件

    1、麒盛科技监事会议事规则（2024 年 4 月修订）。

    四、备查文件

    1、麒盛科技第三届监事会第九次会议决议；

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   2、麒盛科技监事会关于第三届监事会第九次会议文件相关事项的书面审核
意见；




   特此公告。




                                          麒盛科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 19 日




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