上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于麒盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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上海市锦天城律师事务所
关于麒盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：麒盛科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受麒盛科技股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《麒
盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
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经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2024
年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《麒盛科技股份
有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。上述公告列明了本次股东大
会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告
刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024 年
5 月 10 日下午 14 时 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会
议室召开。公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议。本次股东大会网络
投票的时间为 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票的时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 名，代表有表决权股
份 212,900,641 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 59.3883%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份 212,084,655 股，占
公司股份总数的 59.1607%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
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（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股
东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 14 名，代表有
表决权股份 815,986 股，占公司股份总数的 0.2276%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 15 名，
代表有表决权股份 816,086 股，占公司有表决权股份总数的 0.2276%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师核查，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
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1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
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反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,650,271 股，占有效表决权股份总数的 99.8824%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：565,716 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3206%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于 2023 年度企业社会责任报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
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中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于支付 2023 年度审计费用的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,850,241 股，占有效表决权股份总数的 99.9763%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：35,100 股，占有效表决权股份总
数的 0.0165%。
中小股东表决情况：
同意：765,686 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8242%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：35,100 股，占有效
表决权股份总数的 4.3011%。
9、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫回避本项表决。
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出席本次会议的非关联股东中同意：39,035,438 股，占有效表决权股份总数的
99.8509%；反对：16,500 股，占有效表决权股份总数的 0.0422%；弃权：41,800
股，占有效表决权股份总数的 0.1069%。
中小股东表决情况：
同意：757,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8561%；
反对：16,500 股，占有效表决权股份总数的 2.0218%；弃权：41,800 股，占有效
表决权股份总数的 5.1220%。
10、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东徐建春、徐金华、凌国民回避本项表决。出席本次会议的非关联股
东中同意：175,577,748 股，占有效表决权股份总数的 99.8339%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1424%；弃权：41,800 股，占有效表决权股份总
数的 0.0238%。
中小股东表决情况：
同意：523,916 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 64.1986%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：41,800 股，占有
效表决权股份总数的 5.1220%。
11、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
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权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
13、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
14、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常
关联交易的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖、黄小卫回避
本项表决。出席本次会议的非关联股东中同意：4,634,045 股，占有效表决权股
份总数的 98.8861%；反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 0.3265%；弃
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权：36,900 股，占有效表决权股份总数的 0.7874%。
中小股东表决情况：
同意：763,886 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.6036%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：36,900 股，占有效
表决权股份总数的 4.5216%。
15、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫回避本项表决。
出席本次会议的非关联股东中同意：39,041,538 股，占有效表决权股份总数的
99.8665%；反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 0.0391%；弃权：36,900
股，占有效表决权股份总数的 0.0944%。
中小股东表决情况：
同意：763,886 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.6036%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：36,900 股，占有效
表决权股份总数的 4.5216%。
16、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管
理额度的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,650,271 股，占有效表决权股份总数的 99.8824%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：565,716 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3206%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
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17、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；反对：
15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决权股份
总数的 0%。
18、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
19、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,885,341 股，占有效表决权股份总数的 99.9928%；反对：15,300
股，占有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：800,786 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1252%；
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反对：15,300 股，占有效表决权股份总数的 1.8748%；弃权：0 股，占有效表决
权股份总数的 0%。
20、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,650,271 股，占有效表决权股份总数的 99.8824%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：565,716 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3206%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
21、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,650,271 股，占有效表决权股份总数的 99.8824%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：565,716 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3206%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
22、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,650,271 股，占有效表决权股份总数的 99.8824%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
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中小股东表决情况：
同意：565,716 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3206%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
23、审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,613,371 股，占有效表决权股份总数的 99.8651%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权：36,900 股，占有效表决权股份总
数的 0.0173%。
中小股东表决情况：
同意：528,816 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 64.7991%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：36,900 股，占有
效表决权股份总数的 4.5216%。
24、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,650,271 股，占有效表决权股份总数的 99.8824%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：565,716 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3206%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
25、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,645,371 股，占有效表决权股份总数的 99.8801%；反对：255,270
12
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股，占有效表决权股份总数的 0.1199%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：560,816 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.7202%；
反对：255,270 股，占有效表决权股份总数的 31.2798%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
26、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,650,271 股，占有效表决权股份总数的 99.8824%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：565,716 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3206%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
27、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：212,645,371 股，占有效表决权股份总数的 99.8801%；反对：255,270
股，占有效表决权股份总数的 0.1199%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：560,816 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.7202%；
反对：255,270 股，占有效表决权股份总数的 31.2798%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
28、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果（含网络投票）：
同意：212,650,271 股，占有效表决权股份总数的 99.8824%；反对：250,370
股，占有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：
同意：565,716 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3206%；
反对：250,370 股，占有效表决权股份总数的 30.6794%；弃权：0 股，占有效表
决权股份总数的 0%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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