证券代码：603611           证券简称：诺力股份      公告编号：2024-028



                   诺力智能装备股份有限公司
          关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ●本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
       ●本次增加2024年日常关联交易预计事项对本公司无重大影响，不会造成
公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股
东的利益。


       一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2024 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024
年日常关联交易预计的议案》。同意 2024 年公司关联交易总额为 3,600.00 万
元。
    根据业务开展需要,公司拟增加 2024 年度与关联公司长兴诺力电源有限公
司的日常关联交易额度，增加后 2024 年预计额度为 7,000 万元。2024 年 8 月 20
日，公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常
关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第十二
次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董
事认为公司 2024 年度增加日常关联交易预计是在公司 2024 年实际发生日常关
联交易的基础上，结合 2024 年下半年经营计划做出的，交易方式和定价符合市
       场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增加关联交易预计不会对
       公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，同意该关联交易事项并提交公
       司董事会审议。
           2024 年 8 月 21 日, 公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次
       会议审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、
       毛英、丁晟已回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事
       对本次关联交易预计事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》
       的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
           （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含
       税）
                                                             本次    本次增
                                         2024 年    占同类                    预计占
                               2024 年                       拟增     加后
关联交                                   1-7 月实   业务比                    同类业    增加
                  关联人       原预计                        加预     2024
易类别                                   际发生      例                       务比例    原因
                                金额                         计额    年预计
                                          额度      （%）                     （％）
                                                              度      额度

向关联
           长兴诺力电源有限                                                            业务开
人购买                         3,000     3,170.62   14.57%   3,000   6,000     16%
           公司（含全资子公                                                            展需要
 商品
           司浙江新诺力电源
 资金                                                                                  业务开
              科技有限公司）     0          0         /      1,000   1,000      /
 往来                                                                                  展需要

合计                           3,000     3,170.62     /      4,000   7,000      /        /



              二、关联方介绍和关联关系
           （一）长兴诺力电源有限公司（以下简称“诺力电源”）
           1、基本情况
           公司类型：其他有限责任公司
           统一社会信用代码：91330522751166757Q
           成立时间：2003年6月6日
           公司住所：长兴经济开发区城南工业功能区(工一路)
    注册资本：6000万元人民币
    法定代表人：沈志良
    经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件销售；电力电子
元器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
    截至2024年6月30日，资产总额人民币66,561.38万元，负债总额46,112.29
万元，净资产人民币20,449.09万元；2024年半年度营业收入人民币27,655.52万
元，净利润人民币1,306.60万元，资产负债率69%；影响关联人偿债能力的重大
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）9,400.00万元。
    2、与上市公司的关联关系：公司关联企业长兴诺力控股有限公司以人民币
4080万元认缴出资，持有长兴诺力电源68%股权。长兴华润燃气有限公司以人民
币900万元认缴出资，持有长兴诺力控股有限公司15%股权。长兴陆丰建材有限
公司以人民币720万元认缴出资，持有长兴诺力电源12%股权。长兴天衡企业管
理咨询有限公司以人民币300万元认缴出资，持有长兴诺力电源5%股权。
    3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
    (二) 浙江新诺力电源科技有限公司
    公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：91330522684539284C
    成立时间：2009年2月13日
    公司住所：浙江省长兴县画溪街道包桥路27号4幢
    注册资本：3000万元人民币
    法定代表人：丁鹏程
    经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；新兴能源技术研发；电子
专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；塑料制品销售；有色金属合金销售；
电池销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子专用材料销售；电池制
造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    截至2024年6月30日，资产总额人民币3,424.51万元，负债总额2,084.67万
元，净资产人民币1,339.94万元；2024年半年度营业收入人民币7,504.97万元，
净利润人民币-27.13万元，资产负债率61%；影响关联人偿债能力的重大或有事
项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0。
    2、与上市公司的关联关系：公司关联企业长兴诺力控股有限公司之子公司
长兴诺力电源以人民币 3000 万元认缴出资，持有山东诺力新能源 100%股权。
    3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按
约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司
正常经营所发生的采购商品等关联交易。
    公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则
下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允
性等方面均符合相关要求。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务
的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。
    该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则
确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立
性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完
全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                        诺力智能装备股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 21 日