证券代码：603617              证券简称：君禾股份            公告编号：2024-042



                      君禾泵业股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知
于 2024 年 6 月 18 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限
要求。会议于 2024 年 6 月 18 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场
与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席
董事 4 人，通讯方式出席董事 3 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
    二、   董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 19 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年度“提质增效重
回报”行动方案》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                                  君禾泵业股份有限公司董事会
                                                               2024 年 6 月 19 日



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