证券代码：603617               证券简称：君禾股份      公告编号：2024-044

                       君禾泵业股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                137,299,656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                35.3517



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事朱承君因工作出国请假未出席会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书陈佳伟出席本次会议；其他高管均列席本次会议。


    二、     议案审议情况



    (一)     非累积投票议案


    1、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

       审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型                 同意                      反对                    弃权

                      票数           比例（%）   票数    比例（%）   票数        比例（%）

       A股         137,299,656       100.0000       0      0.0000           0          0.0000



    2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

       审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型                 同意                      反对                    弃权

                       票数           比例（%） 票数     比例（%）   票数        比例（%）

           A股      137,299,656 100.0000            0      0.0000           0          0.0000



    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案         议案名称             同意                     反对           弃权
    序号                         票数   比例（%）        票数 比例（%） 票数 比例（%）
2            关于续聘会计       28,600 100.0000              0     0.0000   0   0.0000
             师事务所的议
             案
(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
2、本次会议议案 2 对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得参与投票的有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上同意审议通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁律师、屠柯威律师

2、 律师见证结论意见：

君禾泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格
合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

                                           君禾泵业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 20 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议