证券代码：603619           股票简称：中曼石油        公告编号：2024-061



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
         关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14
日召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过

了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实
际募集资金净额并结合各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的情况，
对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：

       一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发
行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发
行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13
元。

       以上募集资金已于 2024 年 8 月 6 日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并于 2024 年 8 月 7 日出具了《中曼石
油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2024]9596 号）。公司对募集资
金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集

资金专项账户内。

       二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

       鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中曼石油天然气
集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中原计划拟投入

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募投项目的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，根据募集资金到位的实
际情况，公司董事会决定对募投项目拟使用募集资金金额进行同比例调整。调整
情况具体如下：

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                                                    调整前募集资金   调整后募集资金
序号            项目名称            项目投资总额
                                                      拟投入金额       拟投入金额

        温宿区块温北油田温 7 区块
 1                                     185,854.40       130,000.00        89,816.60
        油田建设项目

 2      补充流动资金                    39,000.00        39,000.00        26,944.98

              合计                     224,854.40       169,000.00       116,761.58


       三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

       公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低
于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的
决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司
将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募
集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

       四、本次调整事项履行的决策程序

       公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会

第三十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投
项目拟使用募集资金金额进行调整。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的
意见，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对本事项出具了明确无异议的
核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

       五、专项意见说明

       （一）独立董事专门会议审核意见

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    独立董事认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需

要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，我们一致同意将该议案提交公司董事会第四十九次会议审议。

    （二）监事会审核意见

    监事会认为：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金
净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施
做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的

利益。

    综上，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

    （三）保荐人核查意见

    保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额已经公司董事会、
监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序，该事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

    特此公告！

                                  中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                               2024 年 8 月 15 日




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