证券代码：603619          股票简称：中曼石油            公告编号：2024-107



                 中曼石油天然气集团股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议的通知于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月9日在上
海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由
监事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件
成就的议案》

    监事会认为：依据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》
和《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规
定，公司第一期持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，审议程序合法、有效，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公
司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：
2024-108）。

    特此公告！

                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                                  2024 年 12 月 10 日
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