清源科技股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份           公告编号：2024-066



                     清源科技股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024

年10月29日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，

实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形

成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》

    公司监事会对董事会编制的公司《2024年第三季度报告》进行了严格的审

核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

    1、公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完整地反映出公司2024年第三季度

的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编

制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

    全体监事保证公司《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完

整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担法律责任。
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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券

时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-

067）。



    特此公告。



                                             清源科技股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 31 日