证券代码：603636        证券简称：南威软件       公告编号：2024-053


                    南威软件股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024
年 8 月 2 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和
表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2024 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和
内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2024 年半年
度的财务状况和经营成果等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
    监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，所涉及的被担
保公司为公司下属控股子公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申
请综合授信额度及担保事项，是为满足相关子公司正常经营及发展需要，整体风
险可控。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。




                                        南威软件股份有限公司
                                               监事会
                                          2024 年 8 月 2 日




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