证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2024-070


                    南威软件股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024
年 10 月 30 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议
和表决，本次会议形成了以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文
件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
    监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，所涉及的被担
保公司为公司下属控股子公司，系公司经营活动的正常需求，符合全体股东的利
益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，
同意本次对外担保事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                               南威软件股份有限公司
                                                      监事会
                                                2024 年 10 月 30 日