证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2024-084


                     南威软件股份有限公司
   关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、高级管理人员辞职情况
    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级副总裁、董事
会秘书王连东先生提交的书面辞职申请，王连东先生因身体原因申请辞去公司董
事会秘书及高级副总裁职务。辞职后，王连东先生不再在公司担任任何职务。截
至本公告披露日，王连东先生未持有公司股份。
    王连东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王连东先生
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、董事会秘书聘任情况
    公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐春梅女士（简历附后）为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    鉴于徐春梅女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，目前将
代行董事会秘书职责，其已参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘
书任职培训，将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无
异议后，正式履行董事会秘书职责。
    徐春梅具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等有关规定。截至本公告披露之日，徐春梅女士持有公司股份 10,398 股，占公司
总股本的 0.0018%。徐春梅女士与公司控股股东、实际控制人、董事长吴志雄先




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生为一致行动人，合计持有公司 239,191,827 股，占公司总股本的 41.21%。除上
述情形外，徐春梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    特此公告。




                                            南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                              2024 年 12 月 10 日




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徐春梅女士简历：

    徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，清华
大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，清华
大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员，福建省女企业家商会
副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，
曾获“2017 年度十大巾帼闽商”、“2018 中国 IT 风云榜领军人物”、“泉州市
优秀共产党员”、“2022 年软件行业十大领军人物”等荣誉。曾任公司常务副总
裁、董事，现任公司党委副书记、副董事长、总裁、董事会秘书。




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