证券代码：603638        证券简称：艾迪精密
                                                  公告编号：2024-066
转债代码：113644        转债简称：艾迪转债

              烟台艾迪精密机械股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 30 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第三次会议；会议通
知于 2024 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事
3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。



    2.审议通过《公司监事会关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见

的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以监事会决议的形式提出的对 2024 年第三季度报告的书面审核意见
如下：

                                 1
    1、2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2024 年
第三季度报告的经营管理和财务状况。
    3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    3.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会予以审议。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    4.审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会予以审议。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。




    特此公告。


                                     烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                                  监   事 会
                                             2024 年 10 月 31 日




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