证券代码：603638         证券简称：艾迪精密
                                                公告编号：2024-064
转债代码：113644         转债简称：艾迪转债


              烟台艾迪精密机械股份有限公司
             关于变更注册资本及修订《公司章程》
               并授权董事会经办具体事宜的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。


      烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
  年10月30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更
  公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》，
  因公司回购股份注销、可转债转股等事项，拟对公司注册资本进行变
  更，同时修订《公司章程》对应条款。该事项需提交公司2024年第三
  次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
      一、注册资本变更情况
      公司原注册资本：
      838,335,003.00元。
      股份回购注销、可转债转股完成后公司注册资本变更为：
      831,087,912.00元。
      注：上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。
      二、《公司章程》修订情况
      因公司注册资本变更，公司对现行《公司章程》进行了相应的修
  订，具体如下表所示：
       修改前内容                              修改后内容


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    第六条      公司注册资本为人民币     第六条         公司注册资本为人民币 83,108.7912
83,833.5003 万元。                   万元。

    第十七条 公司股份总数为 83,833.5003 万      第十七条 公司股份总数为 83,108.7912 万股，
股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标 均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，
明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股 每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国
份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集 证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
中存管。

              除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

              三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东

          大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

              特此公告。



                                            烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2024 年 10 月 31 日




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