证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-038
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大
厦 25 层 2501 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,953,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.3006
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning 女
士主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,932,798 99.9950 20,300 0.0050 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,932,798 99.9950 20,300 0.0050 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,932,798 99.9950 20,300 0.0050 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,932,798 99.9950 20,300 0.0050 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,933,998 99.9953 19,100 0.0047 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬确认和 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 406,047,123 99.5327 1,905,975 0.4673 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 406,047,123 99.5327 1,905,975 0.4673 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,913,698 99.9903 39,400 0.0097 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度预计融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 406,047,123 99.5327 1,905,975 0.4673 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,932,798 99.9950 20,300 0.0050 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,858,224 99.9767 94,874 0.0233 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2023 1,887 98.9982 19,10 1.0018 0 0.0000
年度利润分配 ,475 0
预案的议案
6 关于公司董事 600 0.0314 1,905 99.9686 0 0.0000
2023 年度薪酬 ,975
确认和 2024 年
度薪酬方案的
议案
9 关于公司 2024 600 0.0314 1,905 99.9686 0 0.0000
年度预计融资 ,975
担保额度的议
案
10 关于续聘公司 1,886 98.9352 20,30 1.0648 0 0.0000
2024 年度审计 ,275 0
机构的议案
11 关于提请股东 1,811 95.0238 94,87 4.9762 0 0.0000
大会授权董事 ,701 4
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓枫、季思航
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议