股票代码：603650             股票简称：彤程新材              编号：2024-091
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                 彤程新材料集团股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2024 年 12
月 3 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于
2024 年 11 月 28 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由
董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事
均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审
议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议及通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
    根据业务发展需要及 2024 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司及合
并报表范围内的子公司于 2025 年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司及其子公
司发生总金额不超过 40,000 万元的日常关联交易。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于预计 2025 年度日常关联交易
额度的公告》。
    本议案已经公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议事前审议通
过，并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事 Zhang Ning 回避表决。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    2、审议及通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
    公司根据当前市场形势，经慎重论证评估，综合考虑公司实际经营状况和未来发
展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟

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终止“研发平台扩建项目”，全部剩余募集资金 3,799.57 万元（包含利息收入等，具
体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活
动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于变更部分募集资金用
途并永久补充流动资金的公告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议及通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》
    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因工作调整不
再符合激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司
2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售
的限制性股票 33,334 股进行回购注销。同时因公司已完成了 2023 年年度权益分派及
2024 年半年度权益分派实施，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》关于回购价
格调整方法的相关规定，对回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的公告》。
    本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第六次会议审查同意。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议及通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                           彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 4 日



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