证券代码：603656             证券简称：泰禾智能        公告编号：2024-020




        合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
      第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十七次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于
2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯
方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交
易的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    关联董事许大红先生、王金诚先生回避表决，其他董事进行审议和表决并一
致通过该项议案。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易


                                     1
的公告》（公告编号：2024-022）。

    （二）关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于为全资子公司提供担保额度预计及其进展的公告》（公告编号：
2024-023）。



    特此公告。




                                   合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 3 月 30 日




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