证券代码：603656            证券简称：泰禾智能         公告编号：2024-021



          合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
         第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
27 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议，会议通知于
2024 年 3 月 22 日以通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交
易的议案

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    关联监事朱言诚女士回避表决，其他监事进行审议和表决并一致通过该项议
案。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2024-022）。

       （二）关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于为全资子公司提供担保额度预计及其进展的公告》（公告编号：
2024-023）。



    特此公告。


                               合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
                                            2024 年 3 月 30 日




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