证券代码：603656            证券简称：泰禾智能          公告编号：2024-046



         合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
   关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需
要，并综合考虑同行业实际薪酬水平，为充分调动公司董事、监事的积极性和创
造性，促进公司经营目标的实现及持续发展，为公司和股东创造更大效益，按照
责、权、利对等原则，公司结合实际经营情况，制定了公司第五届董事、监事薪
酬方案，具体情况如下：

    一、董事薪酬方案

    公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬
包括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平
确认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核相关管理规定进行
考核与发放，不再另行领取董事津贴。

    独立董事每年度予以人民币 6 万元税前津贴，按月发放。

    二、监事薪酬方案

    公司监事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬
包括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平
确认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核相关管理规定进行
考核与发放，不再另行领取监事津贴。

    三、审议程序

    公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关

                                     1
于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》，关联董事许大红先生、石江涛先生、
王金诚先生、黄慧丽女士回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
表决通过。公司第四届董事会薪酬与考核委员会就此事项无异议。公司于 2024 年
5 月 21 日召开第四届监事会第二十八次会议审议了《关于公司第五届董事、监事
薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案需提交
股东大会审议。



    特此公告。


                                  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 5 月 23 日




                                    2