证券代码：603656           证券简称：泰禾智能          公告编号：2024-097



        合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
          第五届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月
20 日通过通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议
应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》编制，
真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能 2024 年第三季度报告》。

    （二）关于会计政策变更的议案

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行
的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的
决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    第五届监事会第六次会议决议。



    特此公告。




                                合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

                                            2024 年 10 月 26 日




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