证券代码：603658         证券简称：安图生物         公告编号：2024-008



              郑州安图生物工程股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：

     全体董事均出席本次董事会。

     无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

     本次董事会全部议案均获通过。

   一、董事会会议召开情况

    郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四

届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2024年1月25日以电子邮件方式发出，

会议于2024年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加

董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循先生、独立董事张禾女士、李

志军先生以通讯方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部

分高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。




                              郑州安图生物工程股份有限公司董事会

                                           2024年1月29日