根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等要求，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简

称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项

意见：

    经核查公司三位独立董事张禾女士、叶忠明先生、李志军先生的任职经历以

及签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述三位独立董事均确认其不存在《

上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。

    经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主

要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能

妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关

要求。

    综上，经公司董事会评估，公司独立董事在2023年度均不存在影响其独立性

的情形。




                                      郑州安图生物工程股份有限公司董事会

                                                 2024年4月17日