郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名委员会
         关于董事会换届选举董事候选人的审查意见

    郑州安图生物工程股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《中华人民共和

国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事

管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《安图生物董事会专门委员会工

作细则》等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征

求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：

    一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见

    本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素

养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市

公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得

担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司

董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

    二、关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见

    本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养

等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上

市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员

会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等

不良记录。

    综上，董事会提名委员会同意提名苗拥军先生、张亚循先生、杨增利先生、

吴学炜先生、付光宇先生、冯超姐女士、张瑞峰先生为公司第五届董事会非独立

董事候选人；同意提名顾军先生、祁园明女士、申香华女士、袁华刚先生为公司

第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交公司第四届董事会第
十八次会议审议。



                   郑州安图生物工程股份有限公司

                               董事会提名委员会

                              2024 年 10 月 11 日