证券代码：603658         证券简称：安图生物          公告编号：2024-091



              郑州安图生物工程股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：

     全体董事均出席本次董事会。

     无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

     本次董事会全部议案均获通过。

   一、董事会会议召开情况

    郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五

届董事会第二次会议的会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会

议于2024年12月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加

董事11名，实际参加表决董事11名（其中董事吴学炜先生、独立董事袁华刚先生

以通讯方式参会，董事张亚循以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生

主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于

安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《招商证券关于安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


特此公告。




                              郑州安图生物工程股份有限公司董事会

                                           2024年12月11日