证券代码：603659           证券简称：璞泰来           公告编号：2024-040


           上海璞泰来新能源科技股份有限公司
       关于追加2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
    公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于追加2024年度日常关联
交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
    本次日常关联交易为公司及子公司与四川茵地乐材料科技集团有限公司及
其子公司（以下简称“茵地乐”）之间的日常关联交易，不会造成上市公司对关联
方茵地乐形成较大依赖的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易符合公司
业务发展需要，亦不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
   上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”）于2024
年1月19日召开了2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会
议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计
的议案》，同意公司2024年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过7,000万元
（不含税），具体内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站披露的公
司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
   公司于2024年7月1日召开2024年第三次独立董事专门会议，会议以2票同意，0
票反对，0票弃权一致同意的表决结果，审议通过了《关于追加2024年度日常关联
交易预计的议案》。同日，公司召开董事会审计委员会2024年第五次会议，经审议，
一致同意上述议案，并将上述议案提交公司董事会审议。
   公司于2024年7月1日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司
追加2024年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过800万元（不含税）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次日常关联交易预计金额未达
到上市公司最近一期经审计净资产5%，因此本次日常关联交易预计无需提交公司
股东大会审议。
     （二）本次追加日常关联交易预计金额和类别
     茵地乐系一家从事锂离子电池专用粘结剂研发、生产及销售的锂离子电池材
料企业。由于近期茵地乐向璞泰来委托加工和采购原材料需求增加，鉴于该服务
模式日趋成熟，业务交易频率日渐频繁，因此公司追加 2024 年度与茵地乐的日常
关联交易金额合计不超过 800 万元（不含税）。具体情况如下：
                                                                                      单位：万元
                                        占同类      本年年初至 2024 年 6                   占同类
关联交易类                本次预计                                            上年实际
              关联人                    业务比      月 30 日与关联人累计                   业务比
    别                      金额                                              发生金额
                                          例          已发生的交易金额                       例
向关联人提
             茵地乐          500.00     100.00%                     59.48       118.60     100.00%
供委托加工
向关联人销
             茵地乐          300.00         1.89%                     0.98         2.68        0.02%
售商品
    注：以上数据未经审计，统计截止日期为 2024 年 6 月 30 日。

     二、关联方介绍和关联关系
     （一）基本情况
     1、茵地乐
公司名称     四川茵地乐材料科技集团有限公司              成立时间             2007 年 10 月 18 日

注册资本     7,200 万元                                  实收资本             7,200 万元

法定代表人   张晓正                                      统一社会信用代码     91510122667564170B

注册地址     四川彭山经济开发区产业大道 2 号
             锂离子电池、聚合物锂离子电池材料、隔膜、电解液、锂离子电池芯、电池组、超级电容器、
经营范围     复合材料、功能性高分子材料的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、咨询和技术转让；
             从事货物及技术的对外贸易经营。依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
总资产                                  99,171.37 万元   总负债                     21,571.74 万元
净资产                                  77,599.63 万元   资产负债率                          21.75%
营业收入                                49,940.52 万元   净利润                     16,003.40 万元
                             股东名称                    认缴出资额（万元）         持股比例
             上海璞泰来新能源科技股份有限公司                       1,872.0                26.0000%
             珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙）               1,080.0                15.0000%
股东结构     江苏远宇电子投资集团有限公司                             936.0                13.0000%
             海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙）                     864.0                12.0000%
             共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙）                   863.3                11.9904%
             重庆聚塘企业管理合伙企业（有限合伙）                     720.0                10.0000%
           嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙）         345.6       4.8000%
           扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙）         230.4       3.2000%
           南京市庐峰新能新兴产业创业投资基金合伙企
                                                        216.0       3.0000%
           业（有限合伙）
           宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙）          72.7       1.0096%
                             合计                     7,200.0       100.00%

    注：上述财务数据系茵地乐 2023 年度经审计财务数据。
    （二）关联关系说明
    自 2024 年 1 月 19 日起，茵地乐董事长刘勇标先生担任公司副总经理，具体
详见公司于同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告 》（公告编号：
2024-003）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款之规定，茵
地乐自 2024 年 1 月 19 日起为公司关联法人。
    （三）关联人履约能力分析
    关联人茵地乐为依法存续并持续经营的法人实体，前期与关联人同类交易都
顺利执行完成，关联人的付款能力良好，具有充分的履约能力，能够严格遵守合
同约定。
    三、关联交易的背景、主要内容和定价政策
    根据公司实际经营情况，并结合对 2024 年度业务情况的分析预测，公司追加
2024 年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过 800 万元（不含税），本次关联
交易将参考市场价格作为定价依据，遵循公平、公允、合理的交易原则，不会发
生实际交易价格与市场参考价格差异较大的情况。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司正常经营活动，
并参考市场价格作为定价依据，销售结算方式与其他非关联第三方相同，不会损
害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务
不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。公司将根据日常生产经营的实际
需要，在上述额度范围内与上述关联方签订合同。
    五、专项意见
    （一）审计委员会意见
    公司追加 2024 年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司正常业务
经营需求，参考市场价格作为定价依据，价格公平合理，未损害公司和股东的利
益。经审议同意公司追加 2024 年度与四川茵地乐材料科技集团有限公司及其子公司
进行的日常关联交易金额不超过 800 万元（不含税）。
       （二）独立董事专门会议意见
    公司追加 2024 年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市
场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中
小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因，我们同意
将本议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
       （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司追加 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于生产经
营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联
交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。
       （四）保荐人核查意见
    中信建投证券股份有限公司作为璞泰来履行持续督导义务的保荐人，对上述
追加 2024 年度日常关联交易预计事项发表如下核查意见：
    1、公司追加 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循
市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生
重大依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中
小股东利益的情形。
    2、公司追加 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会、独
立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要
求。
    综上，保荐人对璞泰来追加 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
   特此公告。
                                         上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          2024 年 7 月 2 日