证券代码:603659              证券简称:璞泰来          公告编号:2024-071


          上海璞泰来新能源科技股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
   上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰
来”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年10月7日以电子邮件、电话通
知的方式发出，会议于2024年10月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方
式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先
生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

    (一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

   董事会经审议同意32,127.35万元的减值准备计入当期损益。本次计提资产
减值准备事项满足会计政策规定，符合谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司
的财务信息。
   本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024年10月18
日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

    (二)审议通过了《2024年第三季度报告》

   董事会经审议通过了《2024年第三季度报告》。
   本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024年10月18
日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告》。


   特此公告。


                                     上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                     2024 年 10 月 18 日