证券代码：603669           证券简称：灵康药业            公告编号：2024-011
债券代码：113610           证券简称：灵康转债

                   灵康药业集团股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        转股情况：灵康转债自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转
股的金额为 0 元, 因转股形成的股份数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 0%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 67,147,000 元“灵康转
债”已转换为公司股票，转股数量为 7,798,653 股，占可转债开始转股前公司已
发行股份总额的 1.0931%。
        未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 457,853,000 元，占可转债发行总量的 87.2103%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药
业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1
日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
525,000,000 元，期限 6 年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的
525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“募集说明书”）
的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公
司 A 股普通股股票，目前转股价格为 8.51 元/股。
    二、可转债本次转股情况

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     灵康转债自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 0 元,
 因转股形成的股份数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。截
 至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 67,147,000 元“灵康转债”已转换为公
 司股票，转股数量为 7,798,653 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的
 1.0931%。
     尚未转股的可转债金额为人民币 457,853,000 元，占可转债发行总量的
 87.2103%。
     三、股本变动情况
                        变动前（2023 年                       变动后（2024 年 3 月
   股份类别                                  本次可转债转股
                         12 月 31 日）                               31 日）
有限售条件流通股               0                   0                    0
无限售条件流通股         721,238,653               0               721,238,653
     总股本              721,238,653               0               721,238,653
     四、其他
     1、联系部门：证券部
     2、电话：0893-7830999、0571-81103508
     3、传真：0893-7830999、0571-81103508


     特此公告。


                                             灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 4 月 3 日




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