证券代码：603678          证券简称：火炬电子        公告编号：2024-011
转债代码：113582          转债简称：火炬转债




              福建火炬电子科技股份有限公司
               关于注销部分回购股份的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日
召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议
案》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股
份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用
的 560,600 股公司股份。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

    一、本次拟注销股份回购情况

    公司于 2020 年 9 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的预案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
回购资金总额为 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%且不超
过 3,000 万元，用于实施员工持股计划或进行股权激励，回购价格不超过 55 元/
股。回购实施期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月，
并于 2020 年 9 月 25 日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站披露的“2020-064”、“2020-069”号公告。
    公司于 2021 年 3 月 8 日完成回购事项，实际回购公司股份 560,600 股，占
当时公司总股本的 0.12%，成交的最低价格为 53.01 元/股，最高价格为 54.48
元/股，使用资金总额 29,994,479.50 元（以下简称“本次回购”），详见公司
于上海证券交易所网站披露的“2021-010”号公告。

    二、本次回购股份存放及注销情况
    本次回购股份 560,600 股存放于公司回购专用证券账户。根据《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，本次回购的股份应
当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限即将届
满，公司决定注销本次尚未使用的股份 560,600 股，并按规定办理相关注销手续。

    三、预计注销前后公司股权结构的变动情况
    本次注销部分回购股份 560,600 股，注销完成后，总股本将由 458,899,754
股变更为 458,339,154 股，公司股本结构预计变动如下：
                                                                       （单位:股）

        类别                变动前            本次变动              变动后

 有限售条件的流通股            0                  0                    0

 无限售条件的流通股       458,899,754         -560,600           458,339,154

        总计              458,899,754         -560,600           458,339,154

   注：变动前数据为截止 2023 年 12 月 31 日的股本数据，变动数量仅考虑前述注销导致
的股本变动，最终以注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。


    四、本次注销部分回购股票对公司的影响

    本次注销部分回购股份是结合公司实际情况做出的决策，股份注销完成后，
公司股权分布符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、
持续经营能力以及股东权益等产生重大影响，不存在损害股东尤其是中小股东利
益的情况。

    特此公告。




                                        福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                               二〇二四年二月二十八日