证券代码：603678            证券简称：火炬电子     公告编号：2024-015
转债代码：113582            转债简称：火炬转债




              福建火炬电子科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区宁国路 397 号火炬电子大厦三楼会议

   室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            195,016,947

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                42.79


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，独立董事童锦治女士以通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。


二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                          同意                      反对               弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）

   A股         195,015,697       99.9993     1,250     0.0007      0      0.0000



2、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                          同意                      反对               弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）

   A股         195,015,697       99.9993     1,250     0.0007      0      0.0000



3、 议案名称：关于注销部分回购股份的议案

   审议结果：通过
表决情况：

                               同意                             反对                    弃权
     股东类型
                        票数            比例（%）        票数      比例（%） 票数         比例（%）

       A股         195,015,697          99.9993          1,250      0.0007           0      0.0000



4、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

       审议结果：通过

表决情况：

                               同意                             反对                    弃权
     股东类型
                        票数            比例（%）        票数      比例（%） 票数         比例（%）

       A股         195,015,697          99.9993          1,250      0.0007           0      0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                       反对                   弃权
             议案名称
序号                             票数       比例（%）       票数       比例（%）   票数    比例（%）
        关于注销部分回购
 1                             3,233,252       99.9613     1,250        0.0387      0          0.0000
        股份的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

       上述议案 1、4 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
其他议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东
大会未对通知和公告以外的事项进行审议。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、杨惠然

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                     福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 15 日