证券代码：603678         证券简称：火炬电子         公告编号：2024-056
转债代码：113582         转债简称：火炬转债




                福建火炬电子科技股份有限公司
           第六届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主
席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘
书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会
议审议通过如下决议：
    1、审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
    监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及
上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截
至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024
年半年度报告》及《火炬电子 2024 年半年度报告摘要》。
    2、审议《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
    监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    3、审议《公司 2024 年半年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、
财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远
发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。监事会同意公司本次利润分配
方案。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024
年半年度利润分配预案的公告》。
    4、审议《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》；
    监事会认为：公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下，增加使用闲置
自有资金进行现金管理的额度，有利于进一步提高闲置自有资金使用效率，增加
公司资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序合法合规。
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

     特此公告。




                                    福建火炬电子科技股份有限公司监事会
                                            二〇二四年八月二十日