证券代码：603678           证券简称：火炬电子      公告编号：2024-069
转债代码：113582           转债简称：火炬转债




              福建火炬电子科技股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事
及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，审议通过如下决议：

    1、 审议《公司 2024 年第三季度报告》；
    公司 2024 年第三季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第九次会议审
议通过。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024
年第三季度报告》。

    2、 审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

    为支持广州天极电子科技股份有限公司业务发展，满足其资金周转及生产经
营需求，公司在不影响自身正常经营的前提下，以自有或自筹资金为其提供总额
不超过人民币 18,000 万元（含本数）的财务资助，约占公司最近一期经审计归
属于上市公司股东净资产的 3.32%。期限自董事会审议通过之日起不超过 3 年。
    本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
    审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡劲军先生、吴俊苗
先生回避表决，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

    3、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务
状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至 2024 年 9 月 30 日合并财务报
表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根
据减值测试结果， 相应计提信用减值损失 1,359.59 万元和资产减值损失
2,854.00 万元。
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的
实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司 2024 年三季度财务报表
能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以使公司的会计信息更加真
实可靠，具有合理性。
    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
计提资产减值准备的公告》。

    特此公告。




                                     福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                           二〇二四年十月二十九日