证券代码：603686     证券简称：福龙马    公告编号：2024-013

                福龙马集团股份有限公司
        关于制定及修订公司部分治理制度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

       福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3
月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于制
定及修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：

       一、公司本次修订部分治理制度的情况

       近年来，中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作（2023年12月修订）》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等一系列法律法规和监管规则陆
续修订、发布，对上市公司治理、独立董事履职、会计师事
务所选聘等提出了新的要求。

       为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发
展质量，规范公司运作，规范独立董事行为，充分发挥独立
董事在上市公司治理中的作用，保护投资者合法权益，公司
结合监管法律法规和规范性文件 规定及公司实际运营情况，
对部分制度规范体系进行梳理、修订，以进一步提升各司其
职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：

序号               制度名称               审批机构      类型
 1      《独立董事工作制度》              股东大会      修订
 2      《对外担保制度》                  股东大会      修订
 3     《融资决策制度》                 股东大会     修订
 4     《募集资金管理办法》             股东大会     修订
 5     《审计委员会实施细则》            董事会      修订
 6     《提名委员会实施细则》            董事会      修订
 7     《薪酬与考核委员会实施细则》      董事会      修订
 8     《战略委员会实施细则》            董事会      修订
 9     《董事会秘书工作制度》            董事会      修订
 10    《内部审计制度》                  董事会      修订
 11    《信息披露事务管理制度》          董事会      修订
 12    《独立董事年报工作制度》          董事会      修订
 13    《独立董事专门会议实施细则》      董事会      制定
 14    《会计师事务所选聘制度》         股东大会     制定
      《独立董事工作制度》《对外担保制度》《融资决策制度》
《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》等5项制度
经公司本次董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议。

      为了提升上市公司的管理的一致性，公司将集团总经理、
副总经理、总经理办公室分别更名为总裁、副总裁、总裁办，
为此对公司治理类制度进行同步修订，因为不涉及其他实质
性内容修订，不再审议及另行披露。

      二、上网公告附件

      《独立董事工作制度》《对外担保制度》《融资决策制度》
《募集资金管理办法》等14项制度。

      特此公告。

                           福龙马集团股份有限公司董事会

                                        2024 年 3 月 28 日