福龙马集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
     会    议     资     料




      2024 年 9 月 福建.龙岩
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                              目      录
一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 ................ 2
二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 ................ 4
三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 ................ 6
   审议《关于更换董事的议案》 .................................. 6




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      一、2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 9 月 25 日 10 时 30 分

会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号公
          司本部研发中心大楼三楼多功能会议室

会议召集人：公司董事会

    （一）签到

    与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本
人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复
印件等）并领取表决票。

    （二）宣布会议开始

    1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

    2、推选现场会议的计票人和监票人

    3、宣读大会会议须知

    （三）宣读会议议案

    《关于更换董事的议案》

    （五）审议与表决

    1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

    2、大会对上述议案进行审议并表决

    3、计票、监票

    （六）汇总投票结果

    汇总现场会议和网络投票表决情况


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（七）宣布表决结果、决议和法律意见

董事长宣读会议表决结果

2、董事长宣读本次股东大会决议

3、律师发表本次股东大会的法律意见

4、签署会议记录和会议决议

5、宣布会议结束



                         福龙马集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 9 月 25 日




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      二、2024 年第一次临时股东大会会议须知
    为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件
以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会
议须知如下：

    1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作
组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

    2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所
代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东大会通知规定的时
间进行登记出席股东大会的各位股东或其代理人并在股东大会召
开前到达会场签到并确认参会资格，参会资格未得到确认的人员
视为迟到。

    3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守会议现场规则。股东要求发言或就有关问
题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，
并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，
安排股东发言。

    4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为
了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围
绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东
违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和
管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表
决开始后，大会将不再安排股东发言。

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    5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公
司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会
邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事
会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对
于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍
照及录像。

    6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表
决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加
计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

    7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议
案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

    8、本次大会共审议1个议案，为普通决议议案，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。



                             福龙马集团股份有限公司董事会

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         三、2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1

                审议《关于更换董事的议案》
               （提请 2024 年第一次临时股东大会审议）



各位股东及股东代表：

    近日福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到
股东山东高速股份有限公司的相关函件，公司非独立董事王东升先生
因工作变动，不再担任公司第六届董事会非独立董事职务，推荐程坤
先生接替王东升先生担任公司第六届董事会非独立董事。

    经公司董事会提名委员会任职资格审查后认为：程坤先生（简历
详见附件）具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条
件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的
情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

    公司董事会同意提名程坤先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。

    请予以审议。

                                 福龙马集团股份有限公司董事会

                                                     2024 年 9 月 25 日

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附件
         福龙马集团股份有限非独立董事候选人个人简历


       程坤，男，汉族，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，中国共产党党员，研究生学历，武汉理工大
学工学硕士学位，工程师、会计师，注册一级建造师、注册
造价工程师。2015 年 7 月参加工作，曾任山东高速股份有限
公司董事会秘书处业务主管。现任山东高速（深圳）投资有
限公司党总支委员、副总经理。

       程坤与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系。程坤先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理
委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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