证券代码：603686     证券简称：福龙马    公告编号：2024-057

               福龙马集团股份有限公司
         第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日 9:00 以通讯表决方
式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2024 年 10 月
25 日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的
召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议
案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于制定〈福龙马集团股份有限公司
舆情管理制度〉的议案》。
    为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应
急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信
誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权
益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，同意制定《福龙马集团股份有限公司舆情管理
制度》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                         福龙马集团股份有限公司董事会

                                     2024 年 10 月 31 日