证券代码：603690            证券简称：至纯科技         公告编号：2024-077

            上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月

19 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，董事会以 5 票

同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划

购买价格的议案》，现将相关事项说明如下：

    一、2024 年员工持股计划的决策程序和审议情况

    1、2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，就拟实施的

2024 年员工持股计划事宜充分征求公司职工代表意见；

    2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会

第二次会议，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年员

工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限

公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办

理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》；

    3、2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，公司实施 2024

年员工持股计划获得批准；

    4、2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次

会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，由于公司

实施 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和《2024 年员工持股

计划》（以下简称“员工持股计划”）的相关规定，公司将 2024 年员工持股计


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划购买价格从 15.42 元/股调整为 15.23 元/股。

    二、调整事由及调整结果

    （一）调整事由

    2024 年 6 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年

度利润分配预案的议案》，分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.930 元（含税）。截

至 2024 年 4 月 30 日，公司总股本 386,991,370 股（其中公司回购账户 2,603,920

股不参与利润分配），合计拟派发现金红利 74,186,777.85 元（含税）。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例。

    截至 2024 年 4 月 30 日，公司总股本 386,991,370 股。2024 年 7 月 18 日，

公司对因公司层面业绩未达标而未能解除限售的 742,800 股限制性股票进行回购

注销，减少 742,800 股限售流通股；因上述股权激励事项，公司总股本由

386,991,370 股变更为 386,248,570 股。

    由于上述总股本发生变动，公司依据利润分配方案中总股本变动情况，维持

现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例为向全体股东每股派发现金红利

0.1934 元（含税）。即以实施权益分派股权登记日公司总股本 386,248,570 股（其

中公司回购账户 2,603,920 股不参与利润分配）为基数，向全体股东每股派发现

金红利 0.1934 元（含税）。

    公司于 2024 年 8 月 19 日完成 2023 年度权益分派工作。

    （二）调整依据及调整结果

    根据公司《2024 年员工持股计划》中“第三章 员工持股计划的资金来源和

股票来源”之“三、本员工持股计划的股票购买价格”的规定：若公司股票在定


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价基准日至员工持股计划受让标的股票之日期间发生派息、送股、资本公积转增

股本等除权、除息事项，前述交易对价将作相应调整。因此，公司将 2024 年员

工持股计划购买价格从 15.42 元/股调整为 15.23 元/股，计算公式如下：

    调整后的购买价格=调整前购买价格-每股现金红利

                     =15.42-0.1921

                     =15.23 元/股（保留两位小数）

    每股现金红利及除权（息）参考价格计算详见公司 2024 年 8 月 13 日披露于

上海证券交易所网站的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-075）。

    根据 2024 年第二次临时股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经

公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

    本次调整 2024 年员工持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营

成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继

续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

    四、监事会意见

    监事会经审核认为：公司根据 2023 年度权益分派实施方案调整 2024 年员工

持股计划购买价格，符合《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理

办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情形。同意本次对 2024 年员工持股计划购买价格进行调整。

    五、法律意见书的结论性意见

    上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之

日，本次调整已取得了必要的批准和授权，本次调整内容符合《关于上市公司实

施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》及《2024 年员工持股计划》的相关规定；公司尚需就本次调整


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按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

   特此公告。



                               上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 8 月 20 日




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