证券代码：603690        证券简称：至纯科技           公告编号：2024-095

           上海至纯洁净系统科技股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

   上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监
事会依照《监事会议事规则》向全体监事发出了第五届监事会第七次会议通知，
第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日下午以通讯方式召开，会议由监
事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会认为：目前公司生产经营正常，公司本次回购股份的实施，有利于增
强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归，本
次回购股份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定；审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规；本次回购资金为兴业银行
股份有限公司上海分行提供的专项贷款及自有资金，占公司资产的比例较小，本
次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市
地位，本次回购方案是可行的；本事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者
的利益。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式
                                   1/2
回购股份方案的公告》。

   特此公告。
                         上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
                                       2024 年 10 月 29 日




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