证券代码：603690         证券简称：至纯科技          公告编号：2024-099

          上海至纯洁净系统科技股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、监事会会议召开情况

   上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监

事会已于 2024 年 10 月 23 日向全体监事发出了第五届监事会第八次会议通知，

第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开，会议由监

事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》《公

司章程》的规定，所作决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律

法规及公司章程等各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国

证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，所包含的信息能从各个方面真

实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；报告内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本审核意见出具前，监事会未发现

参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度报告》。

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    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提

高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集

资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过 29,000.00 万元闲置募集资

金暂时补充公司流动资金。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的公告》。

    3、审议通过了《关于终止公司 2024 年员工持股计划的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司终止实施本次员工持股计划的相关程序符合有关法律法规

以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日

常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生

影响，监事会同意终止本次员工持股计划。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于终止公司 2024 年员

工持股计划的公告》。

    4、审议通过了《关于变更 2022 年、2023 年回购股份用途的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东会审议。


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    详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更 2022 年、2023

年回购股份用途的公告》。

    5、审议通过了《关于变更 2024 年第一次回购股份用途的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更 2024 年第一次

回购股份用途的公告》。

    6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司的财务及经

营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次对外投资有

利于巩固公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活性和投资效

率，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。董事会

的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于与关联方共同投资设

立投资基金暨关联交易的公告》。

    7、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持

股计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：

    （1）公司本期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司

章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；
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    （2）公司实施员工持股计划有利于完善公司员工和全体股东的利益共享和

风险共担机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，

提升员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司健康、持续发展，不存在损害公司及

全体股东利益的情形；

    （3）公司本期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，

不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；

    （4）公司本期员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文

件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定范围，其作为公

司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

    （5）公司审议本期员工持股计划的董事会的召集、召开及表决程序符合相

关法律法规的有关规定，关联董事已根据相关法律法规的规定回避表决。

    本议案尚需提交股东会审议。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技

股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    8、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持

股计划管理办法>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本期员工持股计划管理办法符合相关法律法规和

公司的实际情况，能保证本期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范

运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    本议案尚需提交股东会审议。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技

股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

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特此公告。



             上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
                           2024 年 10 月 31 日




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