证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2024-024


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2024
年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先
生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：临 2024-026）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司对外股权投资的议案》

       会议同意公司以货币形式出资 2000 万元，认购江西省行之成汽车电子有
限公司新增注册资本 86.88 万元。本次增资完成后，公司将持有江西省行之成
汽车电子有限公司 3.8462%的股权。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。

             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

                          2024 年 12 月 19 日