证券代码：603708             证券简称：家家悦          公告编号：2024-023
债券代码：113584             债券简称：家悦转债



                   家家悦集团股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    4、审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 年度经常性关
联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王培桓、
傅元惠、翁怡诺回避表决。该议案已经公司独立董事事前确认。
    5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    6、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    8、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审
计委员会审议通过。
    9、审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0
票。该议案已经公司审计委员会审议通过。
    10、审议通过了《公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    11、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直
接提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议
通过。
    12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及 2 名董
事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该议案已经公
司薪酬与考核委员会审议通过。
    13、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告》。详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    16、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    17、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审
计委员会审议通过。
    18、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审
计委员会审议通过。
    19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    20、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    21、审议通过了《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    22、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    23、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整
部分募集资金投资项目实施进度的议案》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    24、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司拟于 2024
年 5 月 10 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


     特此公告。


                                                家家悦集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                 二〇二四年四月二十日