证券代码：603708          证券简称：家家悦           公告编号：2024-048
债券代码：113584          债券简称：家悦转债



                   家家悦集团股份有限公司
       关于 2023 年股票期权激励计划（第一期）
                      预留权益失效的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、2023 年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序

    1、2023 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）相关事宜
的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
    同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年
股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023
年股票期权激励计划（第一期）首次授予激励对象名单>的议案》。
    2、2023 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 19 日，公司将本次激励计划首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 6 月 21 日，公司披露了《家家
悦集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    3、2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）相关事
宜的议案》。同日，公司披露了《家家悦集团股份有限公司关于公司 2023 年股票
期权激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
     4、2023 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划（第一期）
行权价格的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划（第一期）激励对象首次授
予股票期权的议案》，由于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据相关规定
进行期权价格调整，调整后的行权价格由 13.10 元/份变为 13.00 元/份。公司独立
董事对授予股票期权的议案发表了同意的独立意见。

    二、2023 年股票期权激励计划（第一期）预留权益情况

     2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》等议案。
根据《2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，公司预留的
170 万份股票期权，应当在本次激励计划经公司股东大会审议通过后 12 个月内
授出，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
     截至本公告披露日，公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）预留的 170
万份股票期权自本次激励计划经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月
未明确激励对象，预留权益失效。


     特此公告。


                                                家家悦集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二四年六月二十七日