证券代码：603708             证券简称：家家悦          公告编号：2024-051
债券代码：113584             债券简称：家悦转债



                   家家悦集团股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》。
    2024 年 6 月 15 日至 2024 年 7 月 5 日，公司股票在连续三十个交易日中已
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（30.43 元/股），已触发“家
悦转债”的转股价格向下修正条款。
    为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，支持
公司长期稳健发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股
东大会授权董事会根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》中相关条款办理本次向下修正“家悦转债”转股价格相关事宜，上述授
权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2024 年 7 月 22 日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集
团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     特此公告。


                                                家家悦集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                 二〇二四年七月六日