证券代码：603712              证券简称：七一二           公告编号：临 2024-006

             天津七一二通信广播股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信
广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过了如下议案：
    （一）通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期
权的议案》。
    经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理
办法》和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    授予激励对象不包括公司外部董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予的激励对象的基本
情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批
准的 2023 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
    综上，公司监事会同意公司本次激励计划授予日的授予激励对象名单，相关
人员作为本次激励计划的授予激励对象合法、有效，同意确定 2024 年 1 月 24
日为授予日，向符合条件的 431 名授予激励对象授予股票期权 2161.6 万份，行
权价格为 28.89 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                  天津七一二通信广播股份有限公司监事会
                                              2024 年 1 月 25 日