证券代码：603712                证券简称：七一二      公告编号：临 2024-007

               天津七一二通信广播股份有限公司
      关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象
                        授予股票期权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
           股权激励权益授予日：2024 年 1 月 24 日
           股权激励权益授予数量：2161.6 万份
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《天津七一
二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”
或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”或“七一二股份”）于 2024
年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通
过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，本
次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 24 日为
本次激励计划授予日，以 28.89 元/股的行权价格向 431 名激励对象授予股票期
权 2161.6 万份。具体情况如下：
    一、     股票期权授予情况
    （一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
    1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励
计划相关议案发表了独立意见。公司董事庞辉先生、沈诚先生为本次股权激励计
划的激励对象，已对相关议案回避表决。
    同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<天津七一二通
信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了
相关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    2、公司于 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日期间将本次激励计划激
励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出
意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出
的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    3、公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《公司关于 2023 年股票
期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。公司关联股东已对相关议案回避表决。
    4、公司于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予
股票期权的议案》。公司董事庞辉先生、沈诚先生为本次股权激励计划的激励对
象，已对议案回避表决。公司薪酬与考核委员会发表了同意意见，独立董事就本
次激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本次激励计划相关议案出具了核
查意见。
    （二）董事会关于符合授予条件的说明
    根据《管理办法》及本次激励计划的规定，同时满足下列条件时，公司向激
励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授
予股票期权。
    1、公司未发生如下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；
    （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
    （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
    （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
    （5）中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生如下任一情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、公司层面授予业绩考核
    根据相关政策规定，公司本次激励计划无分期实施安排，不设置权益授予环
节的业绩考核条件。
    经核查，公司董事会认为公司及本次激励计划的激励对象均未出现上述情形，
本次向激励对象授予股票期权的条件已成就，同意以 2024 年 1 月 24 日为授予
日，向 431 名激励对象授予 2161.6 万份股票期权，行权价格为 28.89 元/股。
    （三）本次激励计划授予的具体情况
    1、授予日：2024 年 1 月 24 日
    2、授予数量：2161.6 万份
    3、授予人数：431 人
    4、行权价格：28.89 元/股
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
    6、本激励计划的有效期、等待期和行权安排
    （1）本激励计划的有效期
    本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部
行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。
    （2）等待期
    等待期指股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间，本激
励计划授予的股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、
48 个月。
    （3）可行权日和行权安排
    本激励计划授予的股票期权自授予登记完成之日起满 24 个月后可以开始行
权。可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日：
    ① 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、
半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
    ② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
    ③ 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
    ④ 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
    上述“重大事件”指按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定公司应当
披露的交易或其他重大事项。
    在可行权日内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜，未满足行权
条件的激励对象持有的股票期权由公司注销，不得递延至下期行权。本激励计划
股票期权的行权时间安排如下表所示：
    行权期                                 行权时间                           行权比例
                    自股票期权授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至
 第一个行权期                                                                   1/3
                    授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                    自股票期权授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至
 第二个行权期                                                                   1/3
                    授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
                    自股票期权授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至
 第三个行权期                                                                   1/3
                    授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止

    7、授予激励对象名单及授予情况
                                      授予股票期权数   占激励总量比例    占目前总股本比
    姓名                 职务
                                        量（万份）                             例
   庞   辉          董事、总经理           6.22            0.29%             0.01%
                   董事、总会计师、
   沈   诚                                 6.22            0.29%             0.01%
                     财务负责人
   张金波              副总经理            6.22            0.29%             0.01%
                 副总经理、董事会秘
   马海永                                  6.22            0.29%             0.01%
                          书
   赵   明             副总经理            6.22            0.29%             0.01%
   白耀东              副总经理            6.22            0.29%             0.01%
  其他高层管理人员（合计 3 人）           18.66            0.86%             0.02%
  管理类骨干人员（合计 149 人）           745.36           34.48%            0.97%
        专业技术类骨干人员
                                         1360.26           62.93%            1.76%
             （合计 273 人）
        授予合计（431 人）               2161.60          100.00%            2.80%

（以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾
数上如有差异，是由于四舍五入所造成）
注：（1）本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没
有持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （2）上述董事、高级管理人员的权益授予价值未高于其授予时薪酬总水平的 40%。
    （3）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票期权，累计均未
超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。
    （四）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明
    本次实施激励计划的内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激
励计划一致。
    二、    监事会对激励对象名单核实的情况
    经审核，监事会认为：
    本次激励计划授予激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、
规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理办法》和本次激励计划规定
的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的下述任一情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    授予激励对象不包括公司外部董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予的激励对象的基本
情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批
准的 2023 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
    综上，公司监事会同意公司本次激励计划授予日的授予激励对象名单，相关
人员作为本次激励计划的授予激励对象合法、有效，同意确定 2024 年 1 月 24 日
为授予日，向符合条件的 431 名授予激励对象授予股票期权 2161.6 万份，行权
价格为 28.89 元/股。
    三、    权益授予后对公司财务状况的影响
    按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在等待期内的每
个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信
息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当
期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    根据董事会已确定的股票期权授予日为 2024 年 1 月 24 日，经测算，公司授
予 2161.6 万份股票期权应确认的总费用为 12191.42 万元，该费用由公司在相应
年度内按行权比例分期确认。详见下表（单位：万元）：
 授权数量      总成本
                         2024 年   2025 年   2026 年   2027 年   2028 年
 （万份）   （万元）
  2161.6     12191.42   4118.43    4402.46   2501.65   1103.35    65.55
注：由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影
响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本，最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报
告为准。如上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
    四、     独立董事的独立意见
    1、公司确定本次激励计划的授予日为 2024 年 1 月 24 日，该授予日符合《管
理办法》以及本次激励计划中关于授予日的规定，本次激励计划规定的授予条件
已成就；
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的
情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    3、公司授予激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法
规及规范性文件和公司章程有关任职资格的规定，同时，亦不存在《管理办法》
所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
    4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担
保或任何其他财务资助的计划或安排；
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健
全公司长效激励约束机制，为股东带来持续的回报；促进国有资本保值增值，促
进公司高质量发展，推动国有资本做优做强；充分调动核心员工的积极性，支持
公司战略实现和长期稳健发展；吸引、保留和激励优秀管理者及核心技术员工，
倡导公司与员工共同持续发展的理念。有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司以 2024 年 1 月 24 日为授予日，向符合条件的 431
名授予激励对象授予股票期权 2161.6 万份，行权价格为 28.89 元/股。
    五、     法律意见书的结论性意见
    天津华盛理律师事务所认为，截至本法律意见书出具时：
    1、七一二股份实施本次授予事项已经取得必要的批准和授权，符合《管理
办法》和《激励计划》的相关规定；
    2、本次授予的授予日及授予对象符合《管理办法》及《激励计划》的相关
规定；
    3、公司及激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《激励计划》规定的
本次授予的授予条件已经满足；
    4、公司尚需就本次授予依法履行信息披露义务及向登记结算公司办理登记
结算事宜。
    特此公告。
                                     天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                                 2024 年 1 月 25 日