证券代码：603712            证券简称：七一二        公告编号：临 2024-034

             天津七一二通信广播股份有限公司
关于公司增加经营范围并修订《公司章程》部分条款
                              的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31
日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<
公司章程>部分条款的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。
现将具体情况公告如下：
    一、经营范围变更情况：
    根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟在原经营范围中增加“工业设计
服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终
端测试设备销售”。
    公司原经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备
修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产
品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；
信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境
监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和
技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
    本次调整后的公司经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；
通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞
行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表
制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服
务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
   技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专
   业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设
   备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
       以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次经营
   范围变更，公司对《公司章程》第 14 条条款内容同步进行修订（具体修订内容
   见“二、《公司章程》部分条款修订情况”）。
       二、《公司章程》部分条款修订情况：
       公司根据《上市公司章程指引》相关规定，结合实际情况以及本次经营范围
   的变更，对《公司章程》部分条款内容进行修订。
           原《公司章程》条款                           修改后《公司章程》条款
第 14 条 公司的经营范围：许可项目：国防计量    第 14 条 公司的经营范围：许可项目：国防计量
服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经   服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项     相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项   目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项
目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修     目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修
理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产   理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产
品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存   品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存
储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行   储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行
器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服   器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪   务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪
器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术   器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术
咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服     咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、   务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁。   技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自     工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用
主开展经营活动）。                             系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备
                                               销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                                               法自主开展经营活动）。
第 48 条 股东大会会议由董事会召集，董事长主    第 48 条 股东大会会议由董事会召集，董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副   持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
董事长主持会议；副董事长不能履行职务或者不     数以上董事共同推举一名董事主持会议。
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
主持会议。
第 70 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履    第 70 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董   行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以     推举一名董事主持。
上董事共同推举一名董事主持。
第 102 条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大 第 102 条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大
局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。 局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
第 119 条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名， 第 119 条 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体
由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免。       董事过半数选举产生或罢免。
第 126 条 公司董事长、副董事长由董事会以全体   第 126 条 公司董事长由董事会以全体董事的过
董事的过半数选举产生。                      半数选举产生。
第 127 条 公司副董事长协助董事长工作，董事长 第 127 条 公司董事长不能履行职务或者不履行
不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务 职务。
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。



       除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
       修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       特此公告。

                                         天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 1 日