证券代码：603713                 证券简称：密尔克卫             公告编号：2024-003
转债代码：113658                 转债简称：密卫转债

              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
         未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”
         金额为 872,295,000 元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。
         本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“密
         卫转债”转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 7 股，占“密
         卫转债”转股前密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称
         “公司”）总股本的 0.000004%。


     一、可转债上市发行概况

     （一）可转债发行概况
     经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，密尔克卫化工供应
链服务股份有限公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，
每张面值 100 元，发行总额为人民币 872,388,000 元。
     （二）可转债上市概况
     经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易
的 通 知 》 （ 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2022]282 号 ） 同 意 ， 公 司
87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
     （三）可转债转股价格说明
     根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发
行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可转换为公司股份。
    根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配
股及派送现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。
    1、2022 年 9 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《2019 年限制
性股票激励计划》”）的相关规定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离
职、1 名激励对象身故，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定及
2019 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计 80,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务
股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》（公告编号：2022-139）。
    2022 年 12 月 19 日，公司 2019 年限制性股票激励计划中 80,000 股限制性股
票的注销事宜办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转
股价格作出相应调整，由原来的 134.55 元/股调整为 134.61 元/股。本次调整符
合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务
股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2022-176）。
    2、2023 年 3 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三
届监事会第十六次会议审议通过，审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配
方案>的议案》等议案。根据《公司 2022 年度利润分配方案》的相关规定，公
司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。具体内容详见公司于
2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2023-029）。
    因公司实施 2022 年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相
应调整，由原来的 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。本次调整符合公司《募集
说明书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关
于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。
    3、2023 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规
定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制性
股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,250 股进行回购注销。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔
克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施
公告》（公告编号：2023-069）。
    2023 年 6 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股限制
性股票的注销事宜已于 2023 年 6 月 5 日办理完毕。因本次回购注销的限制性股
票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成
后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明
书》的相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限
制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。
    4、2023 年 8 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规
定，因公司本激励计划中的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制性
股票激励计划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 12,500 股进行回购注销。具体内容详见公
司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实
施公告》（公告编号：2023-125）。
    2023 年 10 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划中 12,500 股限
制性股票的注销事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理完毕。由于公司股本发生变
化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的 134.06 元/股调整为
134.07 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公
司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密
卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-126）。
    5、2023 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象中的 1 名激励对象因触犯法律、违反职业道德等行为损害公司利益，
导致公司解除与其劳动关系，不再具备激励对象的资格；2021 年股票期权与限
制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《上
市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划》《2021 年股票期权
与限制性股票激励计划》的相关规定及 2019 年第三次临时股东大会、2021 年第
三次临时股东大会的授权，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计
78,000 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编
号：2023-161）。
    2023 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划、2021 年股票
 期权与限制性股票激励计划合计 78,000 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。
 由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来
 的 134.07 元/股调整为 134.11 元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关
 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限
 制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编
 号：2023-164）。

      二、可转债本次转股情况

      （一）“密卫转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股
 金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 7 股，占“密卫转债”转股前公司总
 股本的 0.000004%。
      （ 二 ） 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 密 卫 转 债 ” 金 额 为
 872,295,000 元，占“密卫转债”发行总量的 99.99%。

      三、股本变动情况

                                                                           单位：股
                           变动前                                    变动后
股份类别                                    本次可转债转股数
                    （2023 年 9 月 30 日）                    （2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                    757,075                 0                 666,575
无限售条件流通股               163,627,033                  7             163,627,040
合计                           164,384,108                  7             164,293,615
      注：除“密卫转债”转股的原因外，公司股本结构变动还存在以下原因：①公司于
 2023 年 10 月 19 日完成对 2019 年限制性股票激励计划 1 名已离职激励对象已获授但尚未解
 除限售的 12,500 股限制性股票的回购注销；②公司于 2023 年 12 月 25 日完成对 2019 年限
 制性股票激励计划、2021 年股票期权与限制性股票激励计划合计 2 名已失去资格激励对象
 已获授但尚未解除限售的 78,000 股限制性股票的回购注销。

      四、其他

      联系部门：公司证券部
      联系电话：021-80228498
      联系邮箱：ir@mwclg.com


      特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                         2024 年 1 月 3 日