证券代码：603713           证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-006
转债代码：113658           转债简称：密卫转债

             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
             第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
月 18 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十二次会议并作出本董事会决议。本次
董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会
议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的
公告》（公告编号：2024-008）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    2、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》
    同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由
上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江
宝华物流有限公司增加为上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链
服务控股有限公司、镇江宝华物流有限公司、青岛密尔克卫化工储运有限公司、
惠州密尔克卫华亿通运输有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、天津市东
旭物流有限公司、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司、广东密尔克卫祥旺物
流有限公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项
目实施主体的公告》（公告编号：2024-009）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    3、审议《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    同意公司变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的事项。具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-010）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。


    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 25 日