证券代码：603713           证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-007
转债代码：113658           转债简称：密卫转债

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
月 18 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年
1 月 23 日召开第三届监事会第二十四次会议并作出本监事会决议。本次监事会
会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应
链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项
目进行延期的事项。监事会认为：本次延期事项符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证
券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意
公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的
公告》（公告编号：2024-008）。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》
    同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由
上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江
宝华物流有限公司增加为上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链
服务控股有限公司、镇江宝华物流有限公司、青岛密尔克卫化工储运有限公司、
惠州密尔克卫华亿通运输有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、天津市东
旭物流有限公司、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司、广东密尔克卫祥旺物
流有限公司。
    监事会认为：本次变更事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公
司《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主
体的公告》（公告编号：2024-009）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                       2024 年 1 月 25 日