证券代码：603713          证券简称：密尔克卫          公告编号：2024-025
转债代码：113658          转债简称：密卫转债

         密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
            第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 3 月 25 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方
式于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议并作出本董事会决议。
本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主
持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫
智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召
开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 4 月 1 日，“密卫转债”转股价格已触发向下修正条款。为支持
公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下
修正“密卫转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低
于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股
票交易均价。
    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董
事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正
“密卫转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生
效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过
之日起至本次修正相关工作完成之日止。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“密
卫转债”的公告》（公告编号：2024-027）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度不超过 25,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环
使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    4、审议《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
    同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项。具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智
能供应链服务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2024-030）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
特此公告。




             密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 2 日