密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会

        2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要
求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会
审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

    一、2023 年年审会计师事务所基本情况

    （一）会计师事务所基本情况
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、
政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车
公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    （二）聘任会计师事务所履行的程序
    公司分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 3 月 21 日分别召开第三届董事会审
计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二十一次会议，先后审议通过了
《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务审计及内部控制审计过
程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2022
年度财务报告审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用 110.00 万元
（含税）及内控审计费用 20.00 万元（含税），合计人民币 130.00 万元（含税）。
    2023 年 4 月 11 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘请公
司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机
构。

       二、审计委员会对会计师事务所监督情况

   根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
   （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提
供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 20
日，第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于聘请公司 2023
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2023
年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
   （二）2023 年 12 月 29 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工
作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
   （三）2024 年 4 月 3 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作
的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审计
结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司审计
内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并
对审计发现问题提出建议。
   （四）2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会审计委员会 2024 第一次会议以
书面通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。

       三、总体评价

   公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。




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                                                       董事会审计委员会

                                                       2024 年 4 月 11 日