中国国际金融股份有限公司

            关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

                    2023 年度持续督导现场检查报告

上海证券交易所：
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为正在履行密
尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）的持续
督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11
号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司于2024年4月15日对密尔克卫
进行了现场检查，参加人员为保荐代表人邢茜及项目组成员。现将本次检查的情况报告
如下：



一、本次现场检查的基本情况

         （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司

         （二）保荐代表人：雷仁光、邢茜

         （三）现场检查时间：2024年4月15日

         （四）现场检查人员：邢茜、郭思成

         （五）现场检查内容：公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的
   资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状
   况等。

         （六）现场检查手段：查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报
   告及重大资金往来凭证等底稿文件；查阅公司募集资金使用台账、凭证、使用申请
   文件等资料；查阅公司内控制度文件；核查公司2023年度发生的关联交易、对外担

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   保与对外投资情况；查看公司主要经营、管理场所。



二、针对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

       现场检查人员查阅了密尔克卫的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事
   规则、募集资金管理制度等相关公司治理和内控制度，查阅了密尔克卫董事会、股
   东大会、监事会的议案、会议决议、会议记录等资料，检查了公司内部控制等制度
   的执行情况，并与相关负责人员进行了沟通，重点关注了上述三会会议召开方式与
   程序是否合法合规。

       经现场核查，保荐机构认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
   共和国证券法》等有关法律法规的规定制定了《公司章程》《股东大会议事规则》
   《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》等一系列规章制度，
   明确了股东大会、董事会、监事会及独立董事的权责范围和工作程序，公司依据上
   述规章制度规范公司日常的经营和管理活动。公司制订的各项内部控制制度合理、
   有效，得到有效执行，促进了公司经营的正常、有效进行。

（二）信息披露情况

       现场检查人员查阅了密尔克卫相关的信息披露制度和公司相关公告，检查了公
   司信息披露事项内部申报审批流程等。

       经现场核查，保荐机构认为：密尔克卫的信息披露制度符合相关规定，公司已
   披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信
   息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

       现场检查人员查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来
   情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。

       经核查，保荐机构认为：密尔克卫资产完整，资产、人员、机构、业务、财务
   保持独立，未发现关联方违规占用密尔克卫资金的情形。
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（四）募集资金使用情况

       现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金的相关原始凭证和银行对
   账单、相关会议记录和公司公告等资料并与公司相关负责人进行了沟通。

       经核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照相关规
   定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在
   法律法规禁止的使用募集资金的情况。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

       现场检查人员查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披
   露文件，查阅了公司相关担保合同、对外投资协议等。

       经核查，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保和重大对外投资的决策
   权限和程序进行了规范，不存在关联交易显失公允、对外担保和重大对外投资未按
   规定履行审批程序或其他重大违法违规的情形。

（六）经营状况

       现场检查人员查阅了公司有关定期报告、行业研究报告、互联网信息报道等文
   件资料，并就公司经营情况、近期行业及市场的变化等情况与公司部分高级管理人
   员和相关负责人员进行了沟通。

       经核查，保荐机构认为：公司主营业务的经营模式、行业经营环境和市场前景
   未发生重大变化，主要经营场所正常运转；公司经营情况良好，保持了较为稳定的
   盈利能力。

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

       无。



三、提请上市公司注意的事项及建议

       保荐机构提请公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
   管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市


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   公司自律监管指引第1号——规范运作》等进行募集资金的管理，持续关注募集资
   金的使用情况和募集资金实际投资进度，保证募投项目建设效果，并严格履行信息
   披露义务。严格履行内幕信息保密制度，及时制定和更新应急预案，针对市场传闻
   及时反馈，避免市场传闻对公司经营及股票价格造成重大影响。公司股东加强《上
   市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指
   引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
   管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的学习，严格遵守股
   份减持相关承诺，对所持股份的变动情况履行相关信息披露义务。



四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交

易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

       本次现场检查未发现密尔克卫存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
   《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定应当向
   中国证监会和证券交易所报告的事项。



五、上市公司及其他中介机构的配合情况

       保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司及其他中介机构给予了积极的
   配合，提供了相应资料等文件。



六、现场检查结论

       经现场检查，保荐机构认为：公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、重
   大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的
   相关要求。



       特此报告。


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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于密尔克卫智能供应链服务集团股份
有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）




 保荐代表人（签名）： ________________      ________________
                           雷仁光                 邢 茜




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