证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-057
转债代码：113658          转债简称：密卫转债


     密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会
关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
                   的审核意见及公示情况说明


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会
议审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》等议案。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第三十六
次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意调整公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授出股票期权
的分配情况及相关内容。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《密尔克卫智能供应链服务集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司对本次
激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情
况对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

    一、公示情况及核查方式

    1、公司对本次激励计划激励对象名单的公示情况：
    公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限

                                   1
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要等公告，
并于 2024 年 4 月 12 日在公司内部 OA 系统公示了《公司 2024 年股票期权与限
制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟授予激励对象名单及相关信息
予以公示，公示时间为 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 21 日，对公示的激励对
象或对其信息有异议者，可在公示期内通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意
见。截至 2024 年 4 月 21 日（含），公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的异议，无反馈记录。
    2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含
分公司和控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同及拟激励对象在公司（含分公
司和控股子公司）担任的职务等相关文件。

    二、监事会核查意见

    公司监事会根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计
划》的规定，以及对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核
查意见如下：
    1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
    2、本次激励计划的激励对象符合本次激励计划所确定的激励对象范围。激
励对象均为在公司（含分公司和控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人
员、核心技术/业务人员，均为与公司（含分公司和控股子公司）建立正式劳动/
聘用关系的在职员工。
    3、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

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    （6）中国证监会认定的其他情形。
    4、本次激励计划的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情
形。
    5、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件。本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合
相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》所规定的条件，符合《激励计划》
规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


    特此公告。




                         密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

                                                      2024 年 4 月 23 日




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